نوشته‌ها

قاچاق ارز چیست و چگونه انجام می شود ؟

قاچاق ارز چیست و چگونه انجام می شود ؟  وکیل متخصص برای قاچاق ارز :  قاچاق به معنای ورود یا خروج کالا یا ارز بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه است . ارز به واحد پول کشور های دیگر می گویند با دقت در همین تعاریف می توان فهمید که رعایت تشریفات قانونی در ورود یا خروج ارز چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ امنیت عمومی کشور اهمیت فراوانی دارد ؛ لذا قانونگذار ایران در تصویب قوانین مربوط به قاچاق ارز سختگیرانه عمل نموده و همچنین مراجع رسیدگی کننده به این پرونده ها در رسیدگی های خود از حساسیت بالایی برخوردارند . شایسته است هرگونه اقدام در این پرونده ها با همراهی وکیل قاچاق ارز باشد .

سابقه تاریخی قاچاق ارز

قبل از انقلاب موضوع ارز و خروج آن از طریق غیر قانونی مورد توجه نبوده ، زیرا با تشکیل سازمان ” اوپک” و گران شدن نفت و سرازیر شدن دلارهای نفتی اندوخته ارزی نه تنها پاسخگوی خرید های خارجی و سرمایه گذاری داخلی بود بلکه پاسخگوی سرمایه گذاری های خارجی نیز بوده است . لیکن با پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ و پس از آن تحریم های اقتصادی منجر به کاهش ذخایر ارزی و درنهایت چند نرخی شدن ارز گردید .

قاچاق ارز در سیستم دو نرخی ارز

در سیستم دو نرخی ارز ، واردکنندگان کالا که ارز مبادله ای ( نرخ رسمی ) استفاده می کنند ، با توجه به نرخ حقوق ورودی و تفاوت نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد ، درخواست فاکتور یا پروفای بالاتر از ارزش واقعی کالا از فروشنده می نمایند .
به عنوان مثال : واردکننده ارزش کالا را چهل درصد ذکر نماید در صورتی که نرخ حقوق ورودی کالای مذکور پانزده درصد باشد ؛ در این حالت وارد کننده مرتکب جرم قاچاق ارز شده است .

قاچاق ارز چیست

قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر

قاچاق ارز توسط مسافر به حالتی اطلاق می گردد که مقدار ارزی که از مسافر کشف می گردد در موقع خروج از کشور بالاتر از مبلغی باشد که در گذرنامه وی ذکر شده است ؛ مرجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق ارز از طریق ارز همراه مسافر ؛ دادگاه انقلاب می باشد .

قاچاق ارز از طریق فاکتور های غیرواقعی

قاچاق ارز از طریق فاکتورهای غیر واقعی به موردی مربوط می گردد که واردکننده کالایی با ارائه فاکتور غیر واقعی ( بالاتر از قیمت ) اقدام به خارج کردن غیرمجاز ارز می نماید ، در این حالت نیز دادگاه با توجه به ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی به موضوع رسیدگی می نماید .
قاچاق از طریق پست نیز خارج نمودن وجه رایج داخلی یا خارجی با نامه پستی از مصادیق قاچاق ارز محسوب می شود .

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات ارزی

مستفاد از ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی ؛ تعقیب کیفری متخلف منوط به شکایت بانک مرکزی ایران است و با توجه به قانون مذکور رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد .
با توجه به موارد ارائه شده در مطلب قاچاق ارز چیست ؛ همانطور که پیداست موضوع قاچاق ارز نیز از موضوعات تخصصی بوده و نیاز به دانش بالای حقوقی و تجربه کافی در این زمینه دارد .

امید شاه مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز : قبل از ورود به مبحث مشاوره حقوقی قاچاق ابتدا مفهوم قاچاق بررسی و پس از آن نکاتی در این خصوص ارائه می گردد . در ادامه با توضیحات وکیل قاچاق همراه باشید..

قاچاق کالا

در فرهنگ لغت به معنای آنچه که ورود یا خروج آن به کشور یا معامله آن از سوی دولت ممنوع شده تعریف شده است .

قاچاق ارز

حدود مقررات ارز را دولت تعریف می نماید ، خرید ، فروش ، حمل و حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق ارز می باشد .

مشاوره حقوقی قاچاق کالا و ارز

اسناد مثبته گمرکی در مورد برائت از قاچاق کالا

در مورد خرید و فروش کالای خارجی به صورت تجاری ارائه اسناد گمرکی ( پروانه گمرکی ، قبض سپرده ) همراه با اسناد خرید باید مورد درخواست خریدار از فروشنده در معاملات داخلی باشد تا در مواقع ظن قاچاق برای برائت از قاچاق به مأمورین انتظامی ارائه گردد .

حدود جریمه قاچاق کالا

جریمه قاچاق کالا به نوع کالای وارداتی بستگی داشته ، کالای وارداتی برابر مقررات صادرات واردات و قانون امور گمرکی به شرح ذیل طبقه بندی می شود :

  • کالای مجاز
  • کالای مجاز مشروط
  • کالای ممنوع

جریمه کالاهای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع با یکدیگر تفاوت داشته و بستگی به ارزش آن ها دارد .
قاچاق مواد و فراورده های دارویی و مکمل ها و تجهیزات و حمل و نگه داری و عرضه و فروش آن ها قاچاق صدور حیوانات وحشی و موجودات آبزی و ماهیان خاویاری در زمره قاچاق کالای ممنوعه طبقه بندی می گردد .

جریمه جرم قاچاق

جریمه جرم قاچاق با توجه به نوع کالا ، ارز ورودی و خروجی ، قاچاق حرفه ای و سازمان یافته در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متفاوت است .

قوانین منسوخه در خصوص قاچاق کالا و ارز

قوانینی که با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نسخ شده اند به شرح ذیل می باشد :

  1. قانون مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های آن
  2. قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374
  3. قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369

قانون امور گمرکی – قاچاق کالا

  • وارد کردن کالا به کشور یا خارج ساختن آن از کشور به صورت غیر مجاز
  • خارج نکردن وسائط نقلیه یا کالاهایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده
  • بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه یا پرداخت حقوق ورودی
  • تعویض کالای ترانزیت خارجی با برداشتن از آن
  • اظهار کردن کالای ممنوع الاورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط
  • وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده
  • و…

در سایر قسمت های این وب سایت مصادیق قاچاق به طور تفصیل بیان شده ، ضمن اینکه می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی لازم در هر زمینه ای از قاچاق از جمله قاچاق مشروبات الکلی ، انسان ، دارو ، سیگار و غیره از طریق راه های ارتباطی موجود در این وب سایت تماس حاصل نمایید .

امید شاه مرادی – وکیل پایه یک دادگستری